Kayıt Dışı Ekonomiye Darbe: 250 Mükellefe 250 Milyon Lira Cezai İşlem

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kayıt Dışı Ekonomiye Darbe

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellef hakkında yürütülen incelemelerde, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti. Bu tespit doğrultusunda, söz konusu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir mücadele yürütmek amacıyla incelemelerini sürdürüyor.

Kurul, vergi kaçırma amacıyla fiş ve fatura düzenlemeyen mükellefler tarafından müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapılması konusunda detaylı incelemelere ve analiz çalışmalarına başlamış durumda. Özellikle "POS cihazı çalışmıyor" gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler, yakın takibe alındı.

Banka hesap ve para hareketlerinin titizlikle analiz edilmesi sonucunda illiyet bağı kuran vergi müfettişleri, ilk etapta belirlenen 250 mükellef üzerinde derinlemesine incelemelere devam etmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda, toplamda 1,5 milyar liralık bir kazancın kayıtdışı olduğu ortaya kondu. Bu durum, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 250 milyon lira vergi cezası ile sonuçlandı.

• Lüks restoran zincirleri (üç büyük ilde şubeleri bulunan)
• Değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren markalar
• Büyük yedek parça alım satım işletmeleri
• Düğün-organizasyon işletmeleri
• Sosyal medya fenomenleri
• Sanal pazar işletmeleri
• Gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler

Bu inceleme sürecinde, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından kaynaklandığı da saptandı. Ayrıca, şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin yanı sıra eş ve akrabalar tarafından gerçekleştirilen para transferleri de gözlemlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğünü belirterek, çeşitli bahanelerle ödemelerini banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş ile fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için dikkatli olduklarını vurguladı. "Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar yönüyle de incelemeler devam edecek" dedi.

Vergi kaçırma amacıyla IBAN yerine nakit ödeme talep eden ve yine fiş-fatura düzenlemeyen mükelleflerin de takibe alındığını ifade eden Şimşek, gelen ihbarlar doğrultusunda incelemelerin devam edeceğini, kayıt dışı çalışan ve sistemin dışında kalan her bir mükellefe ulaşacaklarını bildirdi. Şimşek, vergi kaybı ve kaçağına neden olarak haksız kazanç elde eden ve haksız rekabet oluşturanların peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Şimşek, Bakanlık olarak kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yapan işletmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, "Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şekilde IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve yoğun denetimlerimiz tavizsiz bir şekilde devam edecek." şeklinde konuştu.