MASAK’ın Görevleri ve Faaliyetleri
MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla çeşitli görevler üstlenmektedir. Bu görevler arasında veri toplama, toplanan verilerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi, araştırma ve inceleme yapılması, elde edilen bilgi ve sonuçların ilgili makamlara iletilmesi yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl, MASAK’a toplamda 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi gönderilmiştir. Bu bildirimlerin 453 bin 196’sı, yani yüzde 81’i, detaylı analize tabi tutulmuştur.
Şüpheli İşlem Bildirimleri
Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük bir kısmı elektronik ortamda alınırken, bu bildirimleri ileten 442 yükümlünün 375’inin finansal kuruluşlar olduğu gözlemlenmiştir. Bildirimler genellikle aşağıdaki suçlamaları içermektedir:
- Vergi kaçırma
- Yasa dışı bahis ve kumar oynatma
- Başka birinin hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi
Bildirimlerin 15 bin 768’i erteleme talepli iken, bu taleplerin 4 bin 994’ü hakkında erteleme kararı verilmiştir. Geçtiğimiz yıl ilk defa erteleme kararı verilen kişi sayısı ise 669 olarak kaydedilmiştir. Erteleme talepleriyle ilgili yapılan analizlerde, 1269 kişi hakkında 521 rapor düzenlenmiş ve iki bilgi notu ile bilgi paylaşımı adli makamlara ve kolluk birimlerine iletilmiştir. MASAK’ın yürüttüğü çalışmalar neticesinde erteleme kararı alınan 985 kişiden 73’ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı verilmiştir.
İhbar ve Araştırma Talepleri
2023 yılı boyunca MASAK’a toplamda 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi ulaşmıştır. Bu taleplerin yüzde 95’i (15 bin 68) adli makamlar ile kolluk birimleri tarafından yapılan araştırma taleplerinden oluşurken, yüzde 5’i (827) bireysel ve kurumsal ihbarlar olarak tanımlanan diğer talepleri kapsamaktadır. Ayrıca, CİMER kanalıyla MASAK’a 2 bin 170 başvuru yapılmış olup, bunun 273’ü ihbarlar şeklinde kaydedilmiştir.
Analiz Çalışmaları ve Sonuçlar
Söz konusu dönemde MASAK, 60 bin 467 kişi hakkında analiz çalışması gerçekleştirmiştir. Bu analizler sonucunda 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlanmıştır. 2024 yılı itibarıyla toplamda 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırılmıştır. Bu analiz dosyalarının 266’sı yasa dışı bahis oynatma suçları ile ilgili olup, bu dosyalar kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda 263 analiz raporu ve bilgi notu ile 19 suçtan elde edilen değer raporu, ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderilmiştir.
Analiz ve değerlendirme çalışmalarında toplam 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Yükümlülük denetimleri kapsamında 423 yükümlü denetlenmiş, bu süreçte yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesilmiş ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde 177 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine başlanmıştır.
Uluslararası İşbirliği
MASAK, uluslararası düzeyde de etkin bir rol oynamaktadır. 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri, MASAK’tan toplamda 748 kez bilgi talebinde bulunmuştur. Buna karşılık, MASAK da 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etmiştir.
News
