Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar ile Mücadele
Bakanlıktan elde edilen bilgilere göre, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleri ile mücadele, suç gelirlerinin transferi ve aklanmasının önlenmesi açısından son derece kritik bir önem taşımaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini tespit etmiştir.
280 BİNDEN FAZLA BANKA HESABI TESPİT EDİLDİ
Kurum tarafından 2022-2024 yılları arasında, yasa dışı bahis amacıyla kullanılan 280 binden fazla banka hesabının tespit edildiği ortaya çıkmıştır. Banka hesaplarını kullandıran kişilerle ilgili bilgiler, adli makamlara iletilmiştir. Bu kapsamda, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi çeşitli isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatılmıştır.
3 BİNDEN FAZLA SANAL POS KAPATILDI
Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemleri gerçekleştirilmiş, bu işlemlerden elde edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı bir firmanın kapatılması sağlanmıştır. Bu durum da adli makamlara bildirilmiştir. Geçen yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, henüz teşebbüs aşamasındayken engellenmiş ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verilmiştir. Bu yıl, güvenlik ve adli birimlerle işbirliği içinde gerçekleştirilen Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edilmiştir. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulmuştur.
Yasa dışı bahis tahsilatlarını gerçekleştiren ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak veya çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesilmiştir. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri de adli makamlara aktarılmıştır.
MİLLİ PİYANGO DA ÖNLEM ALDI
Milli Piyango İdaresi (MPİ), illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyunu ve sanal ortamda bahsi oynatan internet sitelerini tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ihbar etmektedir. Bu doğrultuda, geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın Ocak-Eylül döneminde 183 bin 260 siteye yönelik tespitler yapılmış ve erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunulmuştur. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alınmıştır. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan, 12 bininin ise Hollanda kaynaklı olduğu görülmüştür. Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana toplam 422 bin 594 site için ihbarda bulunulmuş ve bunların 393 bin 13’ü için erişim engeli tedbirinin uygulanması sağlanmıştır.
YENİ SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI
MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesini sağladığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılması amacıyla Şubat ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam etmektedir. Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Ocak-Eylül döneminde erişim engeli getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam etmektedir. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapan kişiler hakkında yeni bir suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmiştir.
MEHMET ŞİMŞEK VATANDAŞLARI UYARDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetler ile mali suçlarla mücadeleye kesintisiz olarak devam ettiklerini vurgulamıştır. Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzeni açısından tehdit oluşturduğunu belirten Şimşek, “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor” şeklinde ifade etmiştir.
Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını bu sitelere kullandıran vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak, “Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendilerini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşımaktadır. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalarla muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis gibi oyunlardan uzak durmalıdırlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar, hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyorlar.”
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerine düşeni yapmasının kritik önemde olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle MASAK, yakın zamanda, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve denetimleri artıracaktır. Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecektir. Aynı zamanda, bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülmektedir.”
News
